公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.长虹美菱股份有限公司(原名合肥美菱股份有限公司,以下简称“本公司”、“本公司”或“长虹美菱”)解除了对69,877,638股股份的出售限制,占本公司股本总额的6.6894%,为本公司2016年非公开发行股份的有限出售附条件股份。

2.限制性股票的流通日期为2019年10月15日星期二。

一、本次解除股份销售限制的基本情况

经过公司2016年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议等相关会议,并经中国证券监督管理委员会批准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票(证监会证[〔2016〕1396号),公司提供了符合相关要求的四川长虹电器有限公司(以下简称“四川长虹”)等特殊投资者(共85户)。除四川长虹外,84种产品已分发给其他6家发行商,280,858,676股人民币普通股(a股)私下发行。本次私募发行完成后,公司总股本从763,739,205股增至1,044,597,881股。

本次非公开发行股票于2016年10月14日在深圳证券交易所上市,其中控股股东四川长虹认购的69,877,638股将于2016年10月14日起限制36个月,预计上市流通时间为2019年10月15日。其他六名认购人认购的210,981,038股将于2016年10月14日起限制12个月,并将于2017年10月16日上市流通。

自本次私募发行于2016年10月完成以来,公司的总股本没有变化。

二.公司私募发行中被终止股份的所有者所作的承诺和履行

(一)申请解除股份出售限制的股东承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股份实施细则》的相关规定,申请解除限制的股东四川长虹在2016年参与公司非公开发行时,承诺本次认购股份的销售限制为36个月。

(二)承诺的履行情况

自限售股上市流通之日起,限售股所有者四川长虹股份有限公司非公开发行股份的限制期解除申请已完成36个月。在36个月的限制期内,公司股份没有减少,公司严格履行了锁定股份的承诺,不存在未履行相关承诺影响限制股份上市流通的情况。

三、解除上市流通安排中的股份出售限制

1.限制性股票的流通日期为2019年10月15日。

2.本次发行的股份数量为69,877,638股,占公司总股本的6.6894%,在无限售条件下占公司股份的7.2502%。

3.此次解除限售股的股东人数为1人,涉及1个证券账户。

4.解除股份出售及股份上市流通限制的详情如下:

四.停用后公司股本结构的变化

取消股份出售及上市流通限制后,本公司股本结构的变动如下:

单位:单位

五、公司控股股东四川长虹对其解除股份出售限制的计划和承诺

四川长虹没有计划在解禁后的六个月内减持长虹美菱的股份。四川长虹承诺,今后若计划通过深交所竞争性交易系统出售其长虹美菱股份,将严格遵守中国证监会《上市公司股东和董事减持规定》(证监会公告[2017年第9号)和深交所《上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持实施细则》等相关规定。

六.发起人的验证意见

沈万红元证券承销保荐有限公司(以下简称“沈万红元”或“保荐人”)是本公司2016年非公开发行股票持续监管阶段的保荐人,对本公司限制性股票上市流通进行了审验。核查情况和意见如下:

1.本次限制性股票上市符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》(2018年修订)等相关法律法规。

2.本次上市流通的股份数量和时间符合相关法律法规和有限销售承诺;

3.本次限制性股票上市披露的信息真实、准确、完整;

4.保荐机构不反对长虹美林本次非公开发行限制性股票上市流通。

其他事项

1.申请解除股份销售限制的股东四川长虹没有占用公司的非经营性资金,也没有违反上市公司的规定和担保。

2.本次申请解除售股限制的股东,应当遵守《中国证券监督管理委员会关于上市公司股东和董事、监事、高级管理人员减持股份的规定》(证监会公告第201号)关于深交所上市公司主要股东、特定股东和董事减持股份的相关规定。[[2017]9号)等规范性文件。

八.供参考的文件

1.解除股份销售限制的说明;

2.解除股份销售限制申请表;

3.限制性股票的股权结构表和明细数据表;

4.证券质押和司法冻结清单;

5.四川长虹“关于提高四川长虹所持长虹美菱股份售后限额的计划和承诺”;

6.沈万鸿源《关于长虹美菱有限公司非公开发行限制性股票上市流通的核查意见》。

特此宣布

长虹美菱有限公司董事会

2010年10月11日

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